پروپوزال و طرح تفصیلی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

پروپوزال و طرح تفصیلی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن

دانلود

نمونه پروپوزال پولشویی  با عنوان بررسی ماهیت و آثار جرایم پولشویی و ارائه راهکارها و تدابیر پیشگیرانه برای آن می باشد.

 

 

 

 

برخی عقیده دارند که ریشه واژه پولشویی به مالکیت مافیا بر شبکه ای از رختشوی خانه های ماشینی در ایالات متحده آمریکا، در دهه1930 برمی گردد. امروز ارتکاب اعمال مجرمانه به شکل های گوناگون، یکی از راه های نیل به اهداف تعیین شده در اندیشه ی مادی گرایانه است. برخلاف روزگاران گذشته که در اکثر موارد مجرمین به سبب اضطرار دست به ارتکاب جرم می زدند، امروزه ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است به گونه ای که درآمد برخی سازمان های جنایتکار که از ارتکاب جرایمی چون قاچاق مواد مخدر، اسلحه و … به دست می آید از درآمد بسیاری از کشورهای جهان بیشتر است. 

 

از این رو، امروزه اغلب مجرمین دارای انگیزه های مالی هستند، اما وقتی مجرم از راه ارتکاب جرم، مالی به دست می آورد، هنوز خود را در نیل به هدفش کامیاب نمی داند و خود را در نیمه راهی پر مخاطره اما امید بخش می بیند. دراین مرحله آنچه اهمیت دارد، حفظ مال و بهره جویی از آن به نحوی است که ماهیت مجرمانه اش کشف نشود تا علاوه برجلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی، وقوع جرم مبنا  کشف نشود تا شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد. 
 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
چکيده    2
مقدمه    4
1-1. بیان مساله تحقیق    8
1-2.سوابق مربوط به تحقیق    13
1-3.پرسشهای تحقیق    14
1-4.فرضيه هاى تحقيق    14
1-5.اهداف انجام تحقیق    15
1-7.ساختار تحقیق    16

 

فصل اول:کلیات تحقیق    17
مبحث اول.مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء دکترین در جرم پولشویی    18
گفتار اول.بیان مفهوم پولشویی در حقوق ایران و امارات    21
گفتار دوم.اهداف پولشویی در حقوق ایران و امارات    37
گفتار سوم.گذری بر پولشویی در آراء دکترین    41
مبحث دوم. اهمیت ویژگی و سازمان یافتگی  عمل مجرمانه پولشویی    46
مبحث سوم.اهمیت و ویژگی پولشویی در حقوق ایران و امارات    54
گفتار اول.اهمیت و ویژگیهای پولشویی    57
گفتار دوم. سازمان یافته بودن  عمل مجرمانه پولشویی    64
گفتار سوم.تخصصی بودن ارتکاب پولشویی    68
گفتار چهارم.سازمان یافته بودن  پولشویی و تخریب اقتصاد    69
مبحث چهارم.عناصر تشكيل دهنده جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات    73
گفتار اول.عنصر قانوني    73
گفتار دوم.‌عنصر مادي    74
گفتار سوم.عنصر معنوی جرم پولشویی    84

 

ماخذ

-منابع فارسی    228
ب.مقالات،نشريات، پایان نامه و…:    229
-منابع انگليسي    234

 

  • دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتياق شغلي

    دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتياق شغلي دانلود عنوان: دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق اشتياق شغلي فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 38 فصل دوم مبانی نظری، پیشنه تحقیق و ادبیات تحقیق همراه با رفرنس نویسی و پاورقی…

  • تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس)

    تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) دانلود تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) دسته: علوم انسانی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 3 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 تست بیش فعالی کودکان (ویژه روانشناس) قیمت فایل فقط 9,900…

  • دانلود پاورپوینت عمران- قیر و ماشین آلات آسفالت کاری

    دانلود پاورپوینت عمران- قیر و ماشین آلات آسفالت کاری دانلود   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود پاورپوینت عمران پروژه دانلود پاورپوینت عمرانی دانلود رایگان پاورپوینت 50 اسلاید دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران تعداد مشاهده: 1043 مشاهده فرمت…

  • تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارگرایی

    تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازارگرایی دانلود بازار گراییمفهوم بازار گرایی از دهه ي 1980 مفهوم« بازار گرایی»[1] در تحقيقات دانشگاهي نفوذ نمود و منتشر شد. بازار گرایی مفهومي ريشه دار در تئوري بازاريابي داشته و تمايل به يادگيري…

  • سیستم مکانیزاسیون خبر رسانی

    سیستم مکانیزاسیون خبر رسانی دانلود سیستم مکانیزاسیون خبر رسانی دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی بازدید: 8 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 1184 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 87 طرح توجیهی سیستم مکانیزاسیون خبر رسانی قیمت فایل فقط 27,500 تومان…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی ویروسی 64 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی ویروسی 64 صفحه دانلود این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق بازاریابی ویروسی را در پژوهش های داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می دهد.       بازاريابي ويروسي و تبليغات ويروسي به…

  • ریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه

    ریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه دانلود ریاضی نهم - 300 تمرین از فصل 4 - توان و ریشه دسته: ریاضی بازدید: 12 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 894 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

  • تحقیق رشته کامپیوتر - پروتکل TCP/IP

    تحقیق رشته کامپیوتر - پروتکل TCP/IP دانلود سرفصل : مفاهيم اوليه پروتکل TCP/IP معرفی پروتکل TCP/IP لايه های پروتکل TCP/IP لايه Application لايه Transport لايه اينترنت لايه Network Interface مشخص نمودن برنامه ها آدرس IP پورت TCP/UDP سوکت (Socket) پروتکل…

  • تحقیق نقش تعاون در اقتصاد خانواده

    تحقیق نقش تعاون در اقتصاد خانواده دانلود مقدمه:بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش تعاون یکی از بخشهای اقتصادی کشور قلمداد شده وبه عنوان دومین بخش اقتصادی، در جایگاه مناسب تری از بخش خصوصی قرار گرفته است.…

  • دانلود پاورپوینت آموزش و مفهوم ICDL

    دانلود پاورپوینت آموزش و مفهوم ICDL دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت آموزش و مفهوم ICDLفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 43پاورپوینت کامل و آماده ارائه  ‌چکیده محتوای فایلفهرست مطالب:آشنائی با دوره های فناوری اطلاعاتآشنائی با اجزای کامپیوتر-سخت افزارچرا از کامپیوتر استفاده می…

  • تحقيق حقوق خانواده

    تحقيق حقوق خانواده دانلود مقدمه:انقلاب صنعتي را به واقع مي توان يكي از رخدادهاي مهم تاريخ حيات بشر بحساب اورد از آن بابت كه كمتر رويدادي را در جهان ميتوان ذكر كرد كه تا بدين حد در جوانب ابعاد حيات…

  • پاورپونت درباره RFID

    پاورپونت درباره RFID دانلود پاورپونت درباره RFID دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با موضوع RFID (سیستم شناسایی از طریق امواج رادیویی) و در حجم 18 اسلاید به همراه تصاویر.…

  • پاورپوینت بررسی اهمیت گل‌ جالیز با تاكید بر روشهای كنترل

    پاورپوینت بررسی اهمیت گل‌ جالیز با تاكید بر روشهای كنترل دانلود دانلود پاورپوینت بررسی اهمیت گل‌ جالیز با تاكید بر روشهای كنترل جهت رشته کشاورزی و زراعت در قالب 34 اسلايد و با فرمت ppt به صورت کامل و جامع…

  • پاورپوینت انواع دسترسی عروقی و مراقبت های آن

    پاورپوینت انواع دسترسی عروقی و مراقبت های آن دانلود پاورپوینت انواع دسترسی عروقی و مراقبت های آن پکیج کاملی از انواع دسترسی عروقی و مراقبتهای آن همراه با بهترین تصاویر در  92 اسلاید شامل: انواع دسترسی عروقی شانتها فیستول گرافتها…

  • کتاب-شناخت و کاربرد موتورهای دیزلی و بنزینی- در 305 صفحه-docx

    کتاب-شناخت و کاربرد موتورهای دیزلی و بنزینی- در 305 صفحه-docx دانلود انواع موتور از نظر احتراقالف: موتورهاي احتراق خارجي (برون سوز)در اين نوع موتوركه در گذشته از آن استفاده مي شدسوخت در خارج از موتور مصرف شده و انرژي حاصل…

  • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نائین

    شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان نائین دانلود توضیحات:1. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش می باشد.2. این فایل در نرم افزار GIS قابل ویرایش است.3. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:- نام شهرستان-…

  • دانلود پاورپوینت پرستاری کودکان

    دانلود پاورپوینت پرستاری کودکان دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت پرستاری کودکانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 10پاورپوینت کامل و آماده ارائه  ‌چکیده محتوای فایل فهرست مطالب:واكسن چيستمراقبت از كودكمراقبت هاي قبل از ازدواجمراقبت هاي بعد از تولدمراقبت هاي دوران بارداريمراقبت هاي بعد از…

  • پاورپوینت درس یازدهم_علوم تجربی سوم دبستان

    پاورپوینت درس یازدهم_علوم تجربی سوم دبستان دانلود دانلود پاورپوینت درس یازدهم _علوم تجربی سوم دبستان با عنوان بکارید و ببینید در 16 اسلاید قابل ویرایش   پرداخت و دانلود برچسب ها: پاورپوینت درس یازدهم علوم تجربی سوم دبستان دانلود پاورپوینت درس یازدهم _علوم…

  • بررسی مبانی و ريشه های معماری مدرن

    بررسی مبانی و ريشه های معماری مدرن دانلود چکیده:معماری مدرن بدین‌خاطر پا به عرصه حیات نهاد که به انسان یاری رساند که در دنیای جدید همچون کاشانه خود احساس آسایش کند. مفهوم این احساس آسایش، فراتر از نیاز به سرپناه،…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی 21 صفحه

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی 21 صفحه دانلود این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق شایستگی اجتماعی می باشد. در بخش اول چارچوب و مبانی نظری شایستگی اجتماعی تشریح می شود و در بخش دوم پیشینه نظری تحقیق…

  • پروژه آموزش جمع برای کودکان در سی شارپ و SQL DB بهمراه دکیومنت کامل

    پروژه آموزش جمع برای کودکان در سی شارپ و SQL DB بهمراه دکیومنت کامل دانلود پروژه آموزش جمع برای کودکان در سی شارپ و SQL DB سورس کدی که تحت عنوان آموزش جمع برای کودکان با زبان سی شارپ #C برایتان طراحی کرده ایم، شامل آموزش…

  • دانلود پاورپوینت مباني الكترونيك 1

    دانلود پاورپوینت مباني الكترونيك 1 دانلود دانلود پاورپوینت با موضوع مباني الكترونيك 1 که شامل 25 اسلاید و همراه با تصاویر مربوطه میباشد:نوع فایل : PowerPointشرح محتوامباني الكترونيك 1 – فصل 6 تقویت کننده های ترانزیستوری در فرکانسهای پایینقطبی خطی و پارامترهای مهم آنپارامترهای z (امپدانس)پارامترهای y (ادمیتانس)پارامترهای hمدل…

  • دانلود پاورپوینت سیستم های برنامه ریزی سازمان ERP در ایران

    دانلود پاورپوینت سیستم های برنامه ریزی سازمان ERP در ایران دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سیستم های برنامه ریزی سازمان ERP در ایرانفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 77تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:فراخوان گروه تخصصيتعريف…

  • دانلود پاورپوینت ضوابط فضاهای اداری

    دانلود پاورپوینت ضوابط فضاهای اداری دانلود دانلود پاورپوینت ضوابط فضاهای اداری در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع با قابلیت ویرایش       تاریخچه فضای اداری : سیستم سازماندهی اداری اولین بار در مصر…

  • نقشه کاربری اراضی شهرستان قائنات

    نقشه کاربری اراضی شهرستان قائنات دانلود نقشه کاربری اراضی شهرستان قائنات دسته: جغرافیا بازدید: 4 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 1119 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان قائنات (واقع در استان خراسان جنوبی) مشخصات سیستم…

  • مقاله ارزیابی اقتصاد دانش بنیان

    مقاله ارزیابی اقتصاد دانش بنیان دانلود چکیده:اهمیت اقتصاد دانش بنیان (KBE) در قرن بیست و یکم مشهود است. در این مقاله بازخورد دانش مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نکته اصلی که هدف قرار گرفته تجزیه و تحلیل ویژگی…

  • ابجکت (ماشین خدمات شهری و سنگین) در نرم افزار معماری Revit Architecture

    ابجکت (ماشین خدمات شهری و سنگین) در نرم افزار معماری Revit Architecture دانلود ابجکت (ماشین خدمات شهری و سنگین) در نرم افزار معماری Revit Architecture دسته: معماری بازدید: 8 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 41361 کیلوبایت تعداد صفحات فایل:…

  • کتاب راهنمای زمین شناسی ساختمانی

    کتاب راهنمای زمین شناسی ساختمانی دانلود این کتاب شامل مسائل با پاشخ های کاملا تشریحی می باشد که می تواند مشکلات ساختمانی دوستان  کارشناسی را در زمینه استریونت و استرین و تنش حل کند.   پرداخت و دانلود برچسب ها:…

  • دانلود پاورپوینت فوزاریوم گوجه فرنگي

    دانلود پاورپوینت فوزاریوم گوجه فرنگي دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت فوزاریوم گوجه فرنگيفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 34پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن  دوعلت اصلي دچار شدن به بيماري  پژمردگي وپلاسيده شدن گوجه فرنگي مربوط به پژمردگي ناشي از فوزاريوم…

  • پاورپوینت درباره آتشفشان ها

    پاورپوینت درباره آتشفشان ها دانلود پاورپوینت درباره آتشفشان ها دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت درباره آتشفشان ها، در 10 اسلاید.این پاورپوینت دارای 10 اسلاید است که 3 تای آن مربوط به اسلاید ورود، اسلاید مشخصات…

  • ساعت‌های اندازه‌گیری

    ساعت‌های اندازه‌گیری دانلود ساعت‌های اندازه‌گیری دسته: مکانیک بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 2694 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 43 ساعت‌های اندازه‌گیری، ابزارهای اندازه‌گیری طولی هستند كه معمولاً به یك صفحه مدرج عقربه‌‌دار مجهزند و اندازه یا انحراف از…

  • رابطه سماجت رفتار و انگیزش تحصیلی با واماندگی تحصیلی دانش آموزان

    رابطه سماجت رفتار و انگیزش تحصیلی با واماندگی تحصیلی دانش آموزان دانلود رابطه سماجت رفتار و انگیزش تحصیلی با واماندگی تحصیلی دانش آموزان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت توضیحات:مبانی نظری تحقیق رابطه…

  • پایان نامه کارشناسی کلاس بندی بهینه و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

    پایان نامه کارشناسی کلاس بندی بهینه و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی دانلود این پایان نامه 50 ص داره که در قالب ورد و قابل ویرایشه و البته فرمت پی دی اف آن نیز در این…

  • تحقیق در مورد کلیله و دمنه

    تحقیق در مورد کلیله و دمنه دانلود مقدمه:همانطور که در میان انسانها، برگزیدگان و دانشمندان از دیگران والاترند و سرمشق افراد دیگر واقع می شوند در میان کتب و آثار نویسندگان و گویندگان نیز بعضی کتابها، سر لوحه ی کتب…

  • پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی

    پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی دانلود دانلود پاورپوینت هنر در تمدن اسلامی جهت رشته معماری در قالب 150 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       اقوام و ملل جهان در آشنايى…