پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

دانلود

دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم پول شویی جهت رشته اقتصاد در قالب 46 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

عامل اولین مورد پولشویی آلکاپون بود. ریشه ی کلمه ی پولشویی به مالکیت آلکاپون ها در ایالات متحد در دهه‌های 1920 و 1930 بر می‌گردد. گروهی معتقدند که اگر چه پولشویی جنایت دهه1970 است ولی این اصطلاح اولین بار سال 1973 و پس از افشای جریان تاریخی واترگیت به ادبیات اقتصادی وارد شد.

 

 

 

پولشویی به‌عنوان جرم در دهه 1980 بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. از سال 2000 به بعد ، پولشویی بزرگترین جرمی است که در جهان رخ می‌دهد.

 

 

فهرست مطالب
پول شویی چیست؟
آیا میتوان حجم پول شویی را اندازه گیری کرد؟
چگونه پول شویی تهدیدی برای اقتصاد است؟
آمار پول شویی در جهان
اقدامات لازم برای مقابله با پول شویی
گروه G10 چه میکند؟
FATFچیست؟
واقعیت پول شویی در ایران
برآورد پول شویی در ایران
پذیرش یا عدم پذیرش  FATF
 CFT یعنی چه؟
چرا پالرمو را بپذیریم؟
پولشویی گسترده در کشورهای عضو FATF ؟
معرفی فیلم های ساخته شده در زمینه ی پولشویی

 

  • پاورپوینت دفاع پایان نامه رشته برنامه ریزی درسی

    پاورپوینت دفاع پایان نامه رشته برنامه ریزی درسی دانلود نمونه پاورپوینت دفاع رشته  برنامه ریزی درسی قابل استفاده برای مقاطع ارشد و دکتریهمراه با منوی بخش ها و موضوعات به صورت قابل ویرایش+1 نمونه تم زیبای پاورپوینت دفاع از پایان…

  • شیپ فایل کاربری اراضی استان لرستان

    شیپ فایل کاربری اراضی استان لرستان دانلود توضیحات:برای تهیه ی نقشه «کاربری اراضی» منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه ی استان برش دهید. برای این منظور از…

  • مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس الکترونیک

    مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس الکترونیک دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش با موضوع بورس الکترونیک دسته: علوم انسانی بازدید: 7 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 221 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 مبانی نظری و پیشینه…

  • پاورپوینت احکام رمی جمرات سه گانه حج تمتع

    پاورپوینت احکام رمی جمرات سه گانه حج تمتع دانلود دانلود پاورپوینت احکام رمی جمرات سه گانه حج تمتع جهت رشته دین و مذهب در قالب 18 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش…

  • دانلود پاورپوینت سقف های سبک

    دانلود پاورپوینت سقف های سبک دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت سقف های سبکفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 153پاورپوینت کامل و آماده ارائه ‌چکیده محتوای فایل فهرست مطالب:مقدمهسقف تیرچه و بلوکاجزای تشکیل دهنده سقف تیرچه و بلوکانواع تکیه‌گاه تیرچه‌ها در سقف تیرچه و…

  • دانلود پایان نامه مناقشه بر سر آبهای بین مرزهای مشترک

    دانلود پایان نامه مناقشه بر سر آبهای بین مرزهای مشترک دانلود دانلود پایان نامه رشته آب به زبان انگلیسی با موضوع مناقشه بر سر آبهای بین مرزهای مشترکمیتوانید این پایان نامه را به زبان فارسی ترجمه کرده و با مشورت استاد راهنما به…

  • آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 85

    آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 85 دانلود آمار معاملات روزانه و محاسبه متغیرهای مالی شرکت گروه بهمن در سال 85 دسته: حسابداری بازدید: 11 بار فرمت فایل: zip حجم فایل: 19 کیلوبایت تعداد…

  • دانلود پاورپوینت فراگرد معرفت پذیری (فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان)

    دانلود پاورپوینت فراگرد معرفت پذیری (فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) دانلود دانلود پاورپوینت فراگرد معرفت پذیری (فصل چهارم کتاب مبانی مدیریت رفتار سازمانی دکتر رضائیان) دسته: مدیریت بازدید: 8 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 1067…

  • تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در ایران

    تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در ایران دانلود تجارت الکترونیک و بررسی فرصت ها و تهدیدهای آن در ایران دسته: اقتصاد بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 1133 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 89 تجارت…

  • بررسی رابطه باورهاي ديني و ازدواج موفق

    بررسی رابطه باورهاي ديني و ازدواج موفق دانلود چکیده:انسان به عنوان اشرف مخلوقات و برتر موجودات دارای ویژگی ها و صفاتی است، که این موجود را از سایر موجودات برتر ساخته است. یکی از خصوصیات و برتری ها داشتن عقیده…

  • دانلود نمونه پروپوزال ارشد مدیریت ترافیک

    دانلود نمونه پروپوزال ارشد مدیریت ترافیک دانلود فرمت ورد قابل ویرایشنگارش حرفه ای براساس اصول پروپوزال نویسی: منبع نویسی داخل متن و پاورقیتعداد صفحات: 11شامل:مقدمهبیان مسئلهپیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلیضرورت و اهمیت موضوعاهداف تحقیق: اهدف اصلی و فرعیسوالات تحقیق:…

  • تحقیق رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت

    تحقیق رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت دانلود تحقیق رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم به سازمان و مدیریت دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت توضیحات:تحقیق کاملی در خصوص رویکرد اقتضایی و پست مدرنیسم…

  • پاورپوینت کار آفرینی دیجیتالی (کسب و کار دیجیتالی)

    پاورپوینت کار آفرینی دیجیتالی (کسب و کار دیجیتالی) دانلود پاورپوینت کار آفرینی دیجیتالی (کسب و کار دیجیتالی) دسته بندي : کتاب » کسب و کار جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی در زمینه کار آفرینی دیجیتالی (کسب و کار دیجیتالی)، در…

  • مجموعه 200 نمونه سوال از فصل ششم کتاب ریاضی یازدهم تجربی

    مجموعه 200 نمونه سوال از فصل ششم کتاب ریاضی یازدهم تجربی دانلود مجموعه 200 نمونه سوال از فصل ششم کتاب ریاضی یازدهم تجربی دسته بندي : جزوات و نمونه سوالات کنکور » یازدهم تجربی جزئیات و دریافت توضیحات:مجموعه نمونه سوالات…

  • دانلود پاورپوینت قواعد مدیریت پیشرفته

    دانلود پاورپوینت قواعد مدیریت پیشرفته دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت قواعد مدیریت پیشرفتهفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 42تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب: ماهیت ومفاهیم تئوریسیر تطوروتحول تئوریهای سازمانسطوح تجزیه و تحلیل :1- سطح بوروکراسیسطوح تجزیه…

  • معماری و شهرسازی تهران 16 و 17 میلادی

    معماری و شهرسازی تهران 16 و 17 میلادی دانلود معماری و شهرسازی تهران 16 و 17 میلادی   مقدمه معماری و شهرسازی جنوب آسیا مرهون حمایت گوركانیان است كه توانستند یكی از خلاق ترین و غنی ترین دورانها را به…

  • پاورپوینت نکاتی درباره مصرف گروه گوشت

    پاورپوینت نکاتی درباره مصرف گروه گوشت دانلود دانلود پاورپوینت نکاتی درباره مصرف گروه گوشت جهت رشته تغذیه در قالب 16 اسلاید و با فرمت pptx بصورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       پروتئین هاي داراي بالاترین…

  • تحقیق دوپینگ و داروهای نیروزا

    تحقیق دوپینگ و داروهای نیروزا دانلود دانلود تحقیق دوپینگ و داروهای نیروزانوع فایل : Wordتعداد صفحات : 28فهرست و پیشگفتارتاريخچه - تعريف واژه دوپینگ از زبان آفریقای جنوبی مشتق شده است.اشاره به یک نوشیدنی الکلی باستانی دارد که به عنوان محرک در مراسم…

  • جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر

    جزوه مدار منطقی رشته مهندسی کامپیوتر دانلود توضیحات محصول : کتاب های خلاصه منابع  رشته مهندسی کامپیوترگرایش هوش مصنوعی برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست با پاسخنامه تشریحی برای کنکوریها توجه:در پاسخ گویی به سوالات کنکور…

  • دانلود پاورپوینت مفهوم بهای تمام شده در حسابداری مواد

    دانلود پاورپوینت مفهوم بهای تمام شده در حسابداری مواد دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت مفهوم بهای تمام شده در حسابداری موادفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 80تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه فهرست مطالب:  خرید موادفرم درخواست خریدفرم…

  • نمونه سوالات مشترک آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت تمام رسته های شغلی

    نمونه سوالات مشترک آزمون استخدامی علوم پزشکی و بهداشت تمام رسته های شغلی دانلود نمونه سوالات مشترک آزمون استخدامی  علوم پزشکی و بهداشت تمام رسته های شغلیاین مجموعه و پکیج شامل مهم ترین پر کاربردترین و پرتکرارترین نمونه سوالات مشترک…

  • لینک خرید و دانلود فایل مقاله تاریخچه بیمه در ایران

    لینک خرید و دانلود فایل مقاله تاریخچه بیمه در ایران دانلود لینک خرید و دانلود فایل مقاله تاریخچه بیمه در ایران دسته: عمومی بازدید: 6 بار فرمت فایل: rar حجم فایل: 117 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 73 لینک خرید و…

  • دانلود فایل پیچ آلن سر خزینه ای 160

    دانلود فایل پیچ آلن سر خزینه ای 160 دانلود دانلود فایل سه بعدی پیچ آلن سر خزینه ایقابل استفاده در کتیا و سالیدورکمورد نیاز مهندسان مکانیک و طراحانفرمت stpاستاندارد DIN 7991   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود فایل…

  • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازمانهای مردم نهاد توانمندسازی کودکان خیابانی

    چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازمانهای مردم نهاد توانمندسازی کودکان خیابانی دانلود دانلود مبانی نظری پایان نامه مددکاری اجتماعی چارچوب نظری و پیشینه پژوهش سازمانهای مردم نهاد توانمندسازی کودکان خیابانی       * با قیمت دانشجویی، ارزان و مناسب :)-** فایل منحصر…

  • دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ ۱۱ ص فرمت WORD

    دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ ۱۱ ص فرمت WORD دانلود دانلود اقدام پژوهی چگونه می توانم یادگیری نماز را در دانش آموزانم تثبیت کنم؟ ۱۱ ص فرمت WORDفهرست مطالبچگونه می توانم…

  • تحقیق تریاک Papaver Somniferum

    تحقیق تریاک Papaver Somniferum دانلود دانلود تحقیق تریاک Papaver Somniferum که در قالب فایل Wordمیباشد ، بشرح زیر است :تعداد صفحات : 9ترياك شيره الكالوييد داري است كه از تيغ زدن گرز خشخاش و لخته شدن شيره خشخاش نارس بدست مي آيد. بطور…

  • بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران

    بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران دانلود دانلود پایان نامه رشته مدیریت دولتی بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران   مقدمه کیفیت زندگی کاری فرآیند تصمیم گیری مشترک، همکاری و سازش متقابل میان مدیریت و کارکنان…

  • گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی

    گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی دانلود گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی دسته: کارآموزی بازدید: 5 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 17 گزارش کارآموزی در شرکت رینگ سازی در 17 صفحه ورد قابل…

  • دانلود فایل پیچ مغزی 98

    دانلود فایل پیچ مغزی 98 دانلود دانلود فایل سه بعدی پیچ مغزی متریکقابل استفاده در کتیا و سالیدورکمورد نیاز مهندسان مکانیک و طراحانفرمت stpاستاندارد DIN 914   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: دانلود فایل سه بعدی پیچ مغزی متریک…

  • پروپوزال و طرح تفصیلی تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران

    پروپوزال و طرح تفصیلی تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران دانلود دانلود پروپوزال پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی تاثیر استقرار مدیریت دانش در صنعت فرش ایران و نقش آن در افزایش صادرات…

  • نقشه دقیق ایران

    نقشه دقیق ایران دانلود نقشه دقیق ایران دسته: جغرافیا بازدید: 6 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 420 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 1 iran naghshe tul va arz قیمت فایل فقط 8,800 تومان پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای…

  • پروژه ظرفيت برشي لرزه اي ديوار بنايي آجري مسلح شده با GFRP

    پروژه ظرفيت برشي لرزه اي ديوار بنايي آجري مسلح شده با GFRP دانلود چکيده:با انجام آزمايشاتي روي 8 ديوار بنايي داراي ستون کمکي مسلح شده با فيبر پليمر شيشه اي مسلح«GFRP »، ظرفيت برشي لرزه اي سازه ديوار بنايي آجري…

  • مبانی نظری امنیت، پلیس و امنیت، قرآن و امنیت

    مبانی نظری امنیت، پلیس و امنیت، قرآن و امنیت دانلود مبانی نظری امنیت، پلیس و امنیت، قرآن و امنیت دسته: علوم انسانی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 38 مبانی نظری امنیت، پلیس…

  • بسته کامل آموزش درس دوم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (ارزش تحصیلات: THE VALUE OF EDUCATION)

    بسته کامل آموزش درس دوم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (ارزش تحصیلات: THE VALUE OF EDUCATION) دانلود بسته کامل آموزش درس دوم زبان انگلیسی 3 دبیرستان (ارزش تحصیلات: THE VALUE OF EDUCATION) دسته بندي : علوم انسانی » زبانهای خارجی جزئیات…

  • پاورپوینت آکادمی علوم کالیفرنیا – رنزو پیانو

    پاورپوینت آکادمی علوم کالیفرنیا – رنزو پیانو دانلود دانلود پروژه انسان، طبیعت، معماری :پاورپوینت آکادمی علوم کالیفرنیا – رنزو پیانو 35 اسلاید قابل ویرایش  یک بام سبز، بامی است که مقدار یا تمامی آن با پوشش گیاهی و خاک، یا با…