پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

پاورپوینت بررسی مفهوم پولشویی

دانلود

دانلود پاورپوینت بررسی مفهوم پول شویی جهت رشته اقتصاد در قالب 46 اسلايد و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابليت ويرايش

 

 

عامل اولین مورد پولشویی آلکاپون بود. ریشه ی کلمه ی پولشویی به مالکیت آلکاپون ها در ایالات متحد در دهه‌های 1920 و 1930 بر می‌گردد. گروهی معتقدند که اگر چه پولشویی جنایت دهه1970 است ولی این اصطلاح اولین بار سال 1973 و پس از افشای جریان تاریخی واترگیت به ادبیات اقتصادی وارد شد.

 

 

 

پولشویی به‌عنوان جرم در دهه 1980 بویژه در مورد عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان مورد توجه کشورهای غربی قرار گرفت. از سال 2000 به بعد ، پولشویی بزرگترین جرمی است که در جهان رخ می‌دهد.

 

 

فهرست مطالب
پول شویی چیست؟
آیا میتوان حجم پول شویی را اندازه گیری کرد؟
چگونه پول شویی تهدیدی برای اقتصاد است؟
آمار پول شویی در جهان
اقدامات لازم برای مقابله با پول شویی
گروه G10 چه میکند؟
FATFچیست؟
واقعیت پول شویی در ایران
برآورد پول شویی در ایران
پذیرش یا عدم پذیرش  FATF
 CFT یعنی چه؟
چرا پالرمو را بپذیریم؟
پولشویی گسترده در کشورهای عضو FATF ؟
معرفی فیلم های ساخته شده در زمینه ی پولشویی

 

  • مقاله بلبرینگها

    مقاله بلبرینگها دانلود دانلود مقاله بلبرینگهانوع فایل : Word تعداد صفحات : 14فهرست محتوا پیشگفتارتجزيه تحليل سيگنال صوتي بلبرينگ کارخانه ها و شرکتهاي توليدي بزرگ ميخواهند تا انجا که ممکن است توليدات خود را به سطح کيفيت و گارانتي بهينه نزديک کنند. بنابراين ديگر پيروي از روشها…

  • دانلود پاورپوینت بازارهای سرمایه بازار

    دانلود پاورپوینت بازارهای سرمایه بازار دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت بازارهای سرمایه بازارفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 22تم زیبا و متناسب با موضوعپاورپوینت کامل و آماده ارائه   پرداخت و دانلود برچسب ها: دانلود پاورپوینت بازارهای سرمایه بازار پاورپوینت بازارهای سرمایه…

  • پاورپوینت معماری سبـز

    پاورپوینت معماری سبـز دانلود پاورپوینت معماری سبـز دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت معماری سبـز ، در 50 اسلاید.بخشی از متن فایل:معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار بوده که این نیز…

  • پژوهش درس روانشناسی رشد 2

    پژوهش درس روانشناسی رشد 2 دانلود پژوهش درس روانشناسی رشد 2 دسته: مدیریت بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 106 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 20 پژوهش درس روانشناسی رشد 2 از پودمان روانشناسی و سلامت خانواده قیمت فایل…

  • دانلود مقاله کارگاه کنترل خشم

    دانلود مقاله کارگاه کنترل خشم دانلود دانلود مقاله کارگاه کنترل خشم دسته: روانشناسی بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 35 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 34 مقاله کارگاه کنترل خشم در 34 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت docx…

  • پاورپوینت جامع آشنایی با فیلترها و سنتز مدار

    پاورپوینت جامع آشنایی با فیلترها و سنتز مدار دانلود دانلود پاورپوینت جامع آشنایی با فیلترها و سنتز مدار جهت رشته فیزیک در قالب 110 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ويرایش    …

  • گاهنامه باران شماره دهم

    گاهنامه باران شماره دهم دانلود گاهنامه باران شماره دهم دسته بندي : عمومی » گوناگون جزئیات و دریافت توضیحات:گاهنامه باران شماره دهم (دانشگاه علوم پزشکی کرمان)، در قالب فایل pdf در 32 صفحه.شماره دهم این نشریه به همت دانشجویان دانشکده…

  • آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معدنی دماوند در سال 85

    آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معدنی دماوند در سال 85 دانلود آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت معدنی دماوند در سال 85 دسته: حسابداری بازدید: 7 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 12 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 3 این…

  • پاورپوینت مهندسی نرم‌افزار 2

    پاورپوینت مهندسی نرم‌افزار 2 دانلود دانلود پاورپوینت مهندسی نرم‌ افزار 2 جهت رشته ی کامپیوتر در قالب 300ا سلاید و با فرمت pptx و با قابلیت ویرایش      مقدمه:  برهیچ کس پوشیده نیست که امروزه نرم افزارنقش کلیدی وحیاتی…

  • بررسی جرایم رایانه ای در ایران و آمریکا

    بررسی جرایم رایانه ای در ایران و آمریکا دانلود بررسی جرایم رایانه ای در ایران و آمریکا دسته: فقه و حقوق اسلامی بازدید: 7 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 60 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 66 پیدایش رایانه و پس…

  • پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ با موضوع مالیات بر درآمد در حسابداری مالی

    پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ با موضوع مالیات بر درآمد در حسابداری مالی دانلود دانلود پاورپوینت فصل سیزدهم کتاب تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ با موضوع مالیات بر درآمد در حسابداری مالی، در قالب ppt و…

  • کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات

    کتاب آمار احتمال رشته مهندسی فناوری اطلاعات دانلود   توضیحات محصول:کتاب های خلاصه منابع رشته مهندسی فناوری اطلاعات برای آمادگی آزمون دکتری دانشگاه آزاد به همراه مجموعه تست ها با پاسخ های تشریحی برای کنکوریهای95 توجه:در پاسخ گویی به سوالات…

  • پاورپوینت (اسلاید) ریسک در بیمه های مسئولیت

    پاورپوینت (اسلاید) ریسک در بیمه های مسئولیت دانلود پاورپوینت (اسلاید) ریسک در بیمه های مسئولیت دسته بندي : علوم انسانی » بیمه جزئیات و دریافت توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان ریسک دربیمه های مسئولیت در حجم 41 اسلاید همراه با…

  • پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی)

    پروژه کارآفرینی کارگاه تولید اتانول (الکل طبی) دانلود خلاصه طرح:در این طرح به بررسی تولید اتانول (الکل طبی) پرداخته شده است، برای بررسی طرح از روش های آماری و اقتصادی و برآورد های مالی استفاده شده است، این طرح شامل…

  • پاورپوینت تحلیل آپارتمان مسکونی آبادان

    پاورپوینت تحلیل آپارتمان مسکونی آبادان دانلود دید کلی : در این فایل آپارتمان مسکونی آبادان مورد تحلیل قرار کرفته است. این فایل در قالب پاورپوینت ودارای 14 اسلاید می باشد. این فایل برای رشته معماری تهیه شده است. توضیحات کامل…

  • پاورپوینت ژئوپليتيك درس 11 جغرافیای یازدهم انسانی

    پاورپوینت ژئوپليتيك درس 11 جغرافیای یازدهم انسانی دانلود عنوان:  پاورپوینت ژئوپليتيك درس 11 جغرافیای یازدهم انسانی فرمت: ppt پاورپوینت قابل ویرایششامل: 80 اسلاید   این پاورپوینت جذاب، قابل ویرایش بوده و کاملاً منطبق با کتب درسی تهیه و تنظیم شده است. مناسب…

  • پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی

    پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی دانلود پاورپوینت نقد شوندگی در بازارهای مالی دسته: مدیریت مالی بازدید: 9 بار فرمت فایل: pptx حجم فایل: 675 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 دانلود پاورپوینت ارائه کلاسی با عنوان نقد شوندگی در بازارهای…

  • طراحی فروشگاه مجازی (اینترنتی)

    طراحی فروشگاه مجازی (اینترنتی) دانلود مقدمه:ابتدا مدیر فروشگاه وارد سایت می شود و ثبت نام می کند (ثبت نام فروشگاه) پس از آنکه وی ثبت نام کرد به قسمت (مدیریت فروشگاه) می رود و کالاهای خود را به فروشگاه اضافه…

  • مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات (فصل دوم تحقیق)

    مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات (فصل دوم تحقیق) دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق پیش بینی در محیط فناوری اطلاعات (فصل دوم تحقیق) دسته: علوم انسانی بازدید: 4 بار فرمت فایل: docx حجم فایل:…

  • شیپ فایل شهرهای استان گلستان به صورت نقطه ای

    شیپ فایل شهرهای استان گلستان به صورت نقطه ای دانلود مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_International_1924Datum: D_International_1924Prime Meridian: GreenwichAngular Unit: Degree   پرداخت و دریافت فایل برچسب ها: نقشه شهرها شیپ فایل شهرها محدوده سیاسی لایه شهرها و مرز استان…

  • فرم نمونه قرارداد انجام امور آشپزخانه و رستوران

    فرم نمونه قرارداد انجام امور آشپزخانه و رستوران دانلود دانلود فرم نمونه قرارداد انجام امور آشپزخانه و رستوران ۹ ص فرمت word   پرداخت و دانلود برچسب ها: فرم نمونه قرارداد انجام امور آشپزخانه رستوران دانلود فرم نمونه قرارداد انجام…

  • دانلود نقشه بخش های شهرستان بروجن

    دانلود نقشه بخش های شهرستان بروجن دانلود دانلود نقشه بخش های شهرستان بروجن دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان بروجناین فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش…

  • راهنمای آزمون مكعب های كهس

    راهنمای آزمون مكعب های كهس دانلود راهنمای آزمون مكعب های كهس دسته: روانشناسی بازدید: 8 بار فرمت فایل: doc حجم فایل: 15 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 7 راهنمای آزمون مكعب های كهس دارای 7 صفحه با فرمت ورد و قابل…

  • علل مفاسد اجتماعي

    علل مفاسد اجتماعي دانلود علل مفاسد اجتماعي    پيشگفتار  از زماني كه غرب در رويارويي با انقلاب اسلامي با شكست رو به رو شد و سنگرها و مواضع محكم و كهنسال استعمار و استثمار پس از خيزش با صلابت امّت…

  • پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش فن آوری خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با تمرکز بر ابعاد ریسک

    پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش فن آوری خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با تمرکز بر ابعاد ریسک دانلود دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه عوامل موثر بر پذیرش فن آوری خدمات بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان با تمرکز بر ابعاد ریسک  …

  • پاورپوینت آشنایی با ژنتیک و مفهوم ژن

    پاورپوینت آشنایی با ژنتیک و مفهوم ژن دانلود دانلود پاورپوینت آشنایی با ژنتیک و مفهوم ژن جهت رشته ژنتیک در قالب 24 اسلاید و با فرمت pptx به صورت کامل و جامع و با قابلیت ویرایش       ژنتیک…

  • دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم سازماندهی (فصل چهارم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی)

    دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم سازماندهی (فصل چهارم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی) دانلود دانلود پاورپوینت اصول و مفاهیم سازماندهی (فصل چهارم کتاب تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها زاهدی) دسته: مدیریت بازدید: 4 بار فرمت فایل:…

  • تحقیق پولشويي و اثرات آن بر اقتصاد

    تحقیق پولشويي و اثرات آن بر اقتصاد دانلود بخشی از مقدمه:پول بعنوان يكی از مهمترين اختراعات بشری منصوب می گردد. اين پديده موجب از ميان برداشته شدن مشكلات بوجود آمده از طریق مبادلات پیاپی شده و مبادله را تسریع و…

  • تاثیر هزینه ­های نمایندگی بر شاخص ­های عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

    تاثیر هزینه ­های نمایندگی بر شاخص ­های عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود تاثیر هزینه ­های نمایندگی بر شاخص ­های عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دسته: مدیریت مالی بازدید: 17 بار فرمت…

  • بانک تحقیق های دانشجوئی برای دروس عمومی معارف

    بانک تحقیق های دانشجوئی برای دروس عمومی معارف دانلود این یک فایل فشرده است که  حاوی  حدود 40 فایل به شرح ذیل و به صورت یکجاست.فایل های محتوی آن مربوط به تحقیق های دانشجوئی و دانش آموزشی برای دروس  عمومی…

  • اندازه گیری و دستگاهها و روشهای اندازه گیری کمیت‌های مهندسی

    اندازه گیری و دستگاهها و روشهای اندازه گیری کمیت‌های مهندسی دانلود اندازه گیری و دستگاهها و روشهای اندازه گیری کمیت‌های مهندسی   *ویژه رشته های مهندسی شیمی ، مکانیک، برق و  ایمنی و بهداشت صنعتی     مقدمه :  جهت…

  • بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی " حرکت براونی " (فصل 3 فیزیک 10)

    بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی " حرکت براونی " (فصل 3 فیزیک 10) دانلود بسته کامل جزوه + فیلم آموزشی " حرکت براونی " (فصل 3 فیزیک 10) دسته بندي : علوم پایه » فیزیک جزئیات و دریافت جزوه…

  • دانلود پاورپوینت رفتارشناسی اسب

    دانلود پاورپوینت رفتارشناسی اسب دانلود عنوان پاورپوینت:دانلود پاورپوینت رفتارشناسی اسبفرمت: پاورپوینت قابل ویرایشتعداد اسلاید: 48پاورپوینت کامل و آماده ارائه قسمتی از متن  رفتار شناسی در پرورش اسب•به نظر می رسدگله های رمیده ویا درحال چرای اسب نقاشی شده در دشتهای…

  • گزارش کارآموزی برق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی

    گزارش کارآموزی برق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی دانلود گزارش کارآموزی برق در مورد آشنایی با تاسیسات الکتریکی دسته: برق بازدید: 5 بار فرمت فایل: docx حجم فایل: 422 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 35 گزارش کارآموزی برق در مورد…

  • تحقیق رشته حسابداری - فرار مالیاتی

    تحقیق رشته حسابداری - فرار مالیاتی دانلود فهرست : مقدمه فرار مالیاتی چیست تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی زمینه های پیدایش فرار مالیاتی اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران کارت بازرگانی ، کد اقتصادی و فرار مالیاتی ناکارآمدی نظام…